根据总局专项行动要求，浙江省分局省、市、县三级外汇管理部门上下联动，充分利用非现场分析优势，多措并举，全面铺开线索排查工作。

一、依托总局，认真摸排下发线索

浙江省分局高度重视总局下发的线索，第一时间组织非现场分析骨干对总局下发的33类线索进行分类、汇总和深入排查。一是根据属地原则，将数据进行拆分后按地市下发；二是对于33张数据表格，重点筛选多次重复出现的、已列入检查部门关注对象的可疑主体；三是利用外汇检查分析系统，拓展数据期限，对较为可疑的企业实施主体分析，全面排查收付汇等数据，提高线索精准度。

二、部门互动，挖掘日常监管信息

在线索排查过程中，浙江省分局充分发挥业务部门优势，积极关注日常监管发现的可疑信息。一方面，在检查部门筛选出可疑线索后，业务部门随即参与，共同会诊，切实提高线索精准度。另一方面，对于日常监管发现的可疑交易，业务部门也积极与检查部门沟通，力求拓展线索来源。

三、自主排查，积极关注可疑违规点

在集中力量分析总局下发线索的同时，浙江省分局同时要求辖内支局通过自行设计非现场指标等方法，对近期可疑的违规热点进行关注。