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- 索 引 号:
- 43320858-7-2020-00243
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- 分 类:
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- 来 源:
- 国家外汇管理局
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- 发布日期:
- 2020-10-28
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- 名 称:
- 外汇业务问答(271)
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- 文 号:
外汇业务问答(271)
个人在银行办理购汇时,银行告知其已被外汇局列入“关注名单”。请问,关注名单对该个人办理购汇业务有何影响?期限是多长?
答:对列入“关注名单”管理的个人,关注期限为列入“关注名单”的当年及之后连续2年。在关注期限内,“关注名单”内个人办理个人结售汇业务,应凭本人有效身份证件和有交易额的相关证明材料到银行办理;银行则应当按照真实性审核原则,严格审核相关材料。