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  • 索  引  号:
    43320858-7-2020-00243
  • 分       类:
  • 来       源:
    国家外汇管理局
  • 发布日期:
    2020-10-28
  • 名       称:
    外汇业务问答(271)
  • 文       号:
外汇业务问答(271)

 

个人在银行办理购汇时,银行告知其已被外汇局列入“关注名单”。请问,关注名单对该个人办理购汇业务有何影响?期限是多长?

   对列入“关注名单”管理的个人,关注期限为列入“关注名单”的当年及之后连续2年。在关注期限内,“关注名单”内个人办理个人结售汇业务,应凭本人有效身份证件和有交易额的相关证明材料到银行办理;银行则应当按照真实性审核原则,严格审核相关材料。

 

 

 

 

 

 

 

 

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