| 行政处罚决定书文号 | 上海汇管罚字〔2023〕3112231201号 |
|---|---|
| 违规主体名称 | 通联支付网络服务股份有限公司 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 万** |
| 注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区金沪路55号1幢12楼 |
| 统一社会信用代码 | 91310000680985471T |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局上海市分局 |
| 违法行为类型 | 1、违反了《中华人民共和国外汇管理条例》（国务院令第532号）第十二条、《支付机构外汇业务管理办法》（汇发〔2019〕13号）第四条、第二十一条、第二十二条。 2、违反了《支付机构外汇业务管理办法》（汇发〔2019〕13号）第四十条。 |
| 违法事实 | 1、未按规定办理跨境电商购付汇业务 2、未按规定向外汇局报送大额交易报告 |
| 处罚依据 | 1、《中华人民共和国外汇管理条例》（国务院令第532号）第四十七条第（一）项、《支付机构外汇业务管理办法》（汇发〔2019〕13号）第四十六条第（一）项 2、《中华人民共和国外汇管理条例》（国务院令第532号）第四十八条第（二）项 |
| 处罚类别 | 警告、罚款、没收违法所得 |
| 处罚内容 | 处罚款金额69万元人民币，没收违法所得3.08万元人民币 |
| 罚款金额（万元） | 69.00 |
| 没收金额（万元） | 3.08 |
| 处罚决定日期 | 2024-03-13 |
| 公开截止期 | 2025-03-21 |
| 备注 | 无 |