| 行政处罚决定书文号 | 厦门汇检罚〔2023〕2号 |
|---|---|
| 违规主体名称 | 厦门国际银行股份有限公司 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 王** |
| 注册地址 | 福建省厦门市思明区鹭江道8-10号 |
| 统一社会信用代码 | 91350000612017727Q |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局厦门市分局 |
| 违法行为类型 | 1.违反《关于改革和规范资本项目结汇管理政策的通知》（汇发〔2016〕16号）第五条第（二）项的规定；2.违反《跨境担保外汇管理规定》（汇发〔2014〕29号印发）第十二条的规定。 |
| 违法事实 | 1.办理企业资本金结汇业务违规；2.2020年部分未结清内保外贷业务违规。 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国外汇管理条例》（国务院令第532号）第四十三条、第四十七条 |
| 处罚类别 | 警告、罚款、没收违法所得 |
| 处罚内容 | 给予警告，合计处罚款644.30万元人民币，没收违法所得194.00万元人民币 |
| 罚款金额（万元） | 644.30 |
| 没收金额（万元） | 194.00 |
| 处罚决定日期 | 2023-08-07 |
| 公开截止期 | 2024-08-11 |
| 备注 |