| 行政处罚决定书文号 | 贵汇罚〔2023〕1号 |
|---|---|
| 违规主体名称 | 浙商银行股份有限公司贵阳分行 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 支* |
| 注册地址 | 贵州省贵阳市云岩区延安中路88号 |
| 统一社会信用代码 | 91520103MA6HHK4J1B |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局贵州省分局 |
| 违法行为类型 | 《中华人民共和国外汇管理条例》第十二条、《经常项目外汇业务指引（2020年版）》（汇发〔2020〕14号文印发）第四十八条、第四十九条 |
| 违法事实 | 办理服务贸易项下收汇业务未尽职审查 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条第一项 |
| 处罚类别 | 罚款,没收违法所得 |
| 处罚内容 | 罚款70万元人民币,没收违法所得44547.04元人民币 |
| 罚款金额（万元） | 70.00 |
| 没收金额（万元） | 4.45 |
| 处罚决定日期 | 2023-11-28 |
| 公开截止期 | 2024-12-5 |
| 备注 | 无 |