| 行政处罚决定书文号 | 赣汇检罚〔2023〕3号 |
|---|---|
| 违规主体名称 | 中国银行股份有限公司鄱阳支行 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 林** |
| 注册地址 | 江西省鄱阳县鄱阳镇商业大道“湖城新天地”8号楼121、122号 |
| 统一社会信用代码 | 913611287057409572 |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局江西省分局 |
| 违法行为类型 | 《银行办理结售汇业务管理办法实施细则》（汇发〔2014〕53号印发）第四条、《国家外汇管理局关于改革和规范资本项目结汇管理政策的通知》（汇发〔2016〕16号）第四条、第五条 |
| 违法事实 | 违规办理外汇资本金结汇业务 |
| 处罚依据 | 依据《外汇管理条例》第四十七条第（三）项 |
| 处罚类别 | 罚款，没收违法所得 |
| 处罚内容 | 没收违法所得131016.28元，并处罚款650000.00元 |
| 罚款金额（万元） | 65.00 |
| 没收金额（万元） | 13.10 |
| 处罚决定日期 | 2023-05-25 |
| 公开截止期 | 2024-06-06 |
| 备注 | 无 |