| 行政处罚决定书文号 | 厦门汇检罚〔2024〕1号 |
|---|---|
| 违规主体名称 | 厦门银行股份有限公司 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 姚** |
| 注册地址 | 厦门市思明区湖滨北路101号商业银行大厦 |
| 统一社会信用代码 | 9135020026013710XM |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局厦门市分局 |
| 违法行为类型 | 1违反《中华人民共和国外汇管理条例》（国务院令第532号）第十二条和《经常项目外汇业务指引（2020年版）》（汇发〔2020〕14号印发）第十一条第二款的规定； 2.违反《银行办理结售汇业务管理办法》（中国人民银行令〔2014〕第2号）第二十三条的规定。 |
| 违法事实 | 1.违规办理货物贸易付汇业务； 2.未按规定报送统计报表。 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国外汇管理条例》（国务院令第532号）第四十七条、第四十八条 |
| 处罚类别 | 警告、罚款、没收违法所得 |
| 处罚内容 | 予以警告，合计处罚款50万元人民币，没收违法所得1.86万元人民币。 |
| 罚款金额（万元） | 50.00 |
| 没收金额（万元） | 1.86 |
| 处罚决定日期 | 2024-02-04 |
| 公开截止期 | 2025-02-07 |
| 备注 |