| 行政处罚决定书文号 | 晋汇检罚〔2023〕1号 |
|---|---|
| 违规主体名称 | 中国银行股份有限公司山西省分行 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 臧某某 |
| 注册地址 | 山西省太原市小店区平阳路186号 |
| 统一社会信用代码 | 911400008100154663 |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局山西省分局 |
| 违法行为类型 | 违反了《银行办理结售汇业务管理办法》（中国人民银行令〔2014〕第2号）第十八条;《银行办理结售汇业务管理办法实施细则》（汇发〔2014〕53号文印发）第四条第一项和《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第十二条；《经常项目外汇业务指引（2020年版）》（汇发〔2020〕14号文印发）第四十八条的相关规定。 |
| 违法事实 | 违反规定办理结汇业务和未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令2008年第532号）第四十七条第（一）（三）项的规定 |
| 处罚类别 | 没收违法所得、罚款 |
| 处罚内容 | 没收违法所得人民币5,287.66元，并处以罚款人民币600,000元 |
| 罚款金额（万元） | 60.00 |
| 没收金额（万元） | 0.52 |
| 处罚决定日期 | 2023-07-10 |
| 公开截止期 | 2024-07-11 |
| 备注 | 无 |