| 行政处罚决定书文号 | 皖汇检罚〔2023〕7 号 |
|---|---|
| 违规主体名称 | 徽商银行股份有限公司 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 严* |
| 注册地址 | 安徽省合肥市云谷路1699号徽银大厦 |
| 统一社会信用代码 | 913400001489746613 |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局安徽省分局 |
| 违法行为类型 | 1.《国家外汇管理局关于规范银行卡境外大额提取现金交易的通知》（汇发〔2017〕 29号）第一条 2.《银行办理结售汇业务管理办法》（中国人民银行令〔2014〕第2号）第二十三条 3.《国家外汇管理局关于印发〈银行结售汇统计制度〉的通知》（汇发〔2019〕26 号）之附件1《银行结售汇统计制度》第一部分第八条 |
| 违法事实 | 1.违规办理售汇业务 2.未按照规定报送统计报表 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条第三项、第四十八条第二项 |
| 处罚类别 | 警告、罚款 |
| 处罚内容 | 给予警告，处罚款47.5万元人民币 |
| 罚款金额（万元） | 47.50 |
| 没收金额（万元） | 0.00 |
| 处罚决定日期 | 2023-11-15 |
| 公开截止期 | 2024-11-22 |
| 备注 | 无 |