| 行政处罚决定书文号 | 上海汇管罚字〔2023〕3121230301号 |
|---|---|
| 违规主体名称 | 汇丰银行（中国）有限公司 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 王** |
| 注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼21楼 |
| 统一社会信用代码 | 913100007989808015 |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局上海市分局 |
| 违法行为类型 | 《国家外汇管理局关于规范银行卡境外大额提取现金交易的通知》（汇发〔2017〕29号）第一条、第二条 |
| 违法事实 | 违反规定办理售汇业务 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条第三项 |
| 处罚类别 | 罚款、没收违法所得 |
| 处罚内容 | 没收违法所得391.39元，处650000元罚款。 |
| 罚款金额（万元） | 65.00 |
| 没收金额（万元） | 0.03 |
| 处罚决定日期 | 2023-07-04 |
| 公开截止期 | 2024-07-11 |
| 备注 | 无 |