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王小姐:
外管局您好!本公司有一笔从俄罗斯汇款过来的租金,之前提供的资料都可以成功结汇,但这次结汇时,银行反馈需要俄罗斯那家企业提供股权架构,且查询到自然人,银行说这是外管局的要求,请问是否有这方面的书面要求。是否为强制需要提供的资料,谢谢!
2024-04-29
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广东省分局
管理员:
您好!经电话沟通了解到,该公司客户俄罗斯公司最终控制人为境内自然人。目前我国境内居民个人境外直接投资暂未放开,符合《国家外汇管理局关于境内居民通过特殊目的公司境外投融资及返程投资外汇管理有关问题的通知》(汇发[2014]37号)规定设立的“特殊目的公司”除外。
2024-04-30
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举报**公司:
举报**公司,在百度搜索:**,均是境外炒外汇平台的推广信息,**公司推广违规信息肆意诈骗中国老百姓辛苦钱。《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》http://m.safe.gov.cn/safe/1994/1028/5737.html,国家外汇管理局【任何分局】都有义务且有责任处理百度公司的违法行为。
2024-04-24
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广东省分局
管理员:
您好!我分局致电您提供的联系方式提示为空号。如您发现存在涉嫌违反外汇管理规定的情况,请前来我分局现场反映或将相关材料邮寄我分局,地址:广州市越秀区沿江西路137号,联系电话:020-81322204。
2024-04-26
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举报******:
举报*****,不作为,懒作为,互相推托不处理。**搜索:**,**,**,任由**公司推广境外炒外汇平台,肆意诈骗中国老百姓辛苦钱。《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》http://m.safe.gov.cn/safe/1994/1028/5737.html********有义务且有责任处理**违法行为。
2024-04-15
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广东省分局
管理员:
您好!我分局致电您提供的联系方式提示为空号。如您发现存在涉嫌违反外汇管理规定的情况,请前来我分局现场反映或将相关材料邮寄我分局,地址:广州市越秀区沿江西路137号,联系电话:020-81322204。
2024-04-17
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赖**:
我在该公司工作期间,被派往海外分公司出差,期间发现公司在海外收中国客户的钱的渠道如下:客户在国内通过支付宝或银行转账到公司提供的某个中国账户,确认人民币到账后,海外公司负责人用欧元现金入账海外账户,然后给客户开收据。每次现金入账数额从几百到几万欧元不等。此行为是否涉及违法?如果是,该如何举证举报?
2024-04-14
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广东省分局
管理员:
您好!贵公司所在地为深圳,按照属地管理原则,请咨询外汇局深圳市分局,联系电话:0755-25859736。
2024-04-16
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举报**公司旗下**网:
举报**公司旗下**网,网址:www.**,网站IP:**,网站上有**等境外炒外汇平台的宣传图片,点击图片就是外汇开户的链接。**公司违反外汇法规,欺骗诱导中国老百姓炒外汇,导致中国经济外流,影响中国经济。希望领导重视!
2024-04-07
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广东省分局
管理员:
您好!根据《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》(证监发字〔1994〕165号),凡未经批准的机构擅自开展外汇按金交易的,均属于违法行为;客户(单位和个人)委托未经批准的机构进行外汇按金交易(无论以外币或人民币作保证金)的,也属违法行为。2018年9月14日,中国人民银行、公安部和国家外汇管理局公开发布风险提示,明确中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局及其分支机构未批准任何机构在境内开展或代理外汇按金业务。对于你反映的情况,我分局将跟进核实,并依法依规进行处理。
2024-04-09
投诉建议受理情况统计:共收到59条,已处理59条。