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索 引 号：
- K3357583-4-2016-00262
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分 类：
- 各类社会公众 其他 其他
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来 源：
- 国家外汇管理局四川省分局
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发布日期：
- 2016-12-21
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名 称：
- 乐山市中心支局指导银行成功制止一笔跨境传销业务
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文 号：
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乐山市中心支局指导银行成功制止一笔跨境传销业务
近日，乐山市中心支局从银行获悉，境内部分个人客户集中申请办理个人境外账户开立见证业务，声称接收港股分红事宜。通过线索分析和境外银行核查，核实境外分红公司涉及传销业务，乐山市中心支局指导银行认真落实“展业三原则”，成功制止该笔跨境传销业务。
