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- 索 引 号:
- 42321502-X-2021-00275
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- 分 类:
- 其他 各类社会公众
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- 来 源:
- 国家外汇管理局吉林省分局
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- 发布日期:
- 2021-10-18
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- 名 称:
- 国家外汇管理局吉林省分局“诚信兴商”系列宣传|①地下钱庄不合法 经营参与均受罚
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- 文 号:
为弘扬诚信文化,营造诚实守信的营商环境,近期,国家外汇管理局吉林省分局推出以“诚信经营 合规用汇”为主题的系列宣传。本期内容为:地下钱庄不合法,经营参与均受罚。
什么是地下钱庄?
地下钱庄是指未经国家主管部门批准,擅自从事跨境汇款、买卖外汇、资金支付结算业务等违法犯罪活动的非法金融组织。
地下钱庄的危害
1.成为不法分子转移资金的通道,助长走私、贩毒、逃骗税、涉赌、诈骗、恐怖融资、贪腐等上游犯罪活动。
2. 破坏金融市场秩序,危害金融安全与稳定。
3. 造成经济金融统计失真,影响经济决策和政策制定。
外汇管理相关规定
《中华人民共和国外汇管理条例》(中华人民共和国国务院令第532号)第四十五条,私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇或者非法介绍买卖外汇数额较大的,由外汇管理机关给予警告,没收违法所得,处违法金额30%以下的罚款;情节严重的,处违法金额30%以上等值以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
安全提示
1. 地下钱庄不合法,请选择正规可靠的金融机构合法开展金融活动。无论是企业还是个人,一旦被查出与地下钱庄发生交易,将受到公安部门和外汇管理部门的查处。
2. 不出租、出借、出售个人身份证件、银行卡、U盾及收付款二维码等银行账户存取工具,不用自己的账户为他人收款或提现,不为地下钱庄违法犯罪活动提供便利。
3. 不出借个人外汇便利化额度协助他人购汇,不借用他人外汇便利化额度实施分拆购汇,拒绝成为地下钱庄违法违规活动参与者。