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- 索 引 号:
- 00021891-5-2019-00280
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- 分 类:
- 管理信息 外汇检查与法律适用 各类社会公众
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- 来 源:
- 国家外汇管理局河北省分局
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- 发布日期:
- 2019-11-20
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- 名 称:
- 外汇违规案例:河南籍郭某非法买卖外汇案
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- 文 号:
外汇违规案例:河南籍郭某非法买卖外汇案
2011年4月至2014年9月,郭某为实现非法向境外转移资产目的,将10492.92万元人民币打入地下钱庄控制的境内账户,通过地下钱庄兑换外汇汇至其境外账户。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款835万元人民币。