-
- 索 引 号:
- K3634658-6-2024-00063
-
- 分 类:
-
- 来 源:
- 国家外汇管理局
-
- 发布日期:
- 2024-03-08
-
- 名 称:
- 《银行外汇展业管理办法(试行)》政策问答(9)
-
- 文 号:
《银行外汇展业管理办法(试行)》政策问答(9)
问:如何理解《展业办法》第三十二条第二款中“银行为客户办理的外汇业务涉嫌违反外汇管理法律法规,但有证据证明自身已勤勉尽责进行外汇展业的,不追究相关法律责任”的规定?
答:《展业办法》第三十二条第二款中规定了尽职免责条款,积极回应银行诉求,避免“唯结果论”,进一步提升跨境贸易和投融资便利化程度。客户在银行办理的外汇业务涉嫌违反外汇管理规定的情况下,如银行有证据证明其在全流程展业过程中,已落实了勤勉尽职审核责任,则不再追究相关法律责任。