国家外汇管理局简体中文繁体中文用户登录 设为首页加入收藏
  • 索  引  号:
    K3634658-6-2024-00052
  • 分       类:
  • 来       源:
    国家外汇管理局
  • 发布日期:
    2024-01-25
  • 名       称:
    《银行外汇展业管理办法(试行)》政策问答(4)
  • 文       号:
《银行外汇展业管理办法(试行)》政策问答(4)

问:客户尽职调查的主要内容是什么?

答:客户尽职调查由基础尽调外汇业务专项尽调组成。其中,基础尽调主要是复用银行既有尽调信息,如客户身份信息、受益所有人信息等。专项尽调是指对客户外汇业务特征进行的尽调,如客户外汇业务年限、规模、结构,以及银行掌握的客户内外部评价等。


分享到:
【打印】 【关闭】

法律声明 | 联系我们 | 设为首页 | 加入收藏

国家外汇管理局贵州省分局主办 版权所有 授权转载 最佳分辨率:1280*768

网站标识码bm74250001 京ICP备06017241号 京公网安备11040102700061