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- 索 引 号:
- K1770746-2-2021-0230
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- 分 类:
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- 来 源:
- 国家外汇管理局福建省分局
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- 发布日期:
- 2021-10-27
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- 名 称:
- 泉州市中心支局联合公安、税务部门破获一起涉税“地下钱庄”案
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- 文 号:
泉州市中心支局联合公安、税务部门破获一起涉税“地下钱庄”案
近年来,泉州市中心支局秉持“非现场先行”的理念,积极探索运用大数据等现代技术手段提高非现场能力建设和分析水平,强化与公安、税务、海关等部门的协作关系,持续开展严厉打击地下钱庄跨境资金非法流动,并以打击地下钱庄为引导,不断挖掘、拓展延伸隐藏在表象线索背后的关联违法犯罪行为。2021年10月,泉州市中心支局联合公安、税务部门成功破获“5.19”骗取出口退税案,捣毁1个地下钱庄窝点、7个虚开增值税专用发票和骗取出口退税窝点、1个买卖国家机关公文窝点,现场抓获犯罪嫌疑人21名,其中涉嫌非法经营犯罪嫌疑人2名,查获工作电脑、手机等犯罪工具,冻结银行账户160多个,有效打击非法外汇买卖活动。