-
- 索 引 号:
- K1770746-2-2020-0169
-
- 分 类:
-
- 来 源:
- 国家外汇管理局福建省分局
-
- 发布日期:
- 2020-08-31
-
- 名 称:
- 连江县支局多措并举打击跨境赌博
-
- 文 号:
连江县支局多措并举打击跨境赌博
为维护良好金融市场秩序,保障群众资金安全,提升群众防赌反赌的意识,连江县支局多措并举做深做细跨境赌博资金链防控治理工作。一是建立汇警信息沟通机制。走访县公安局经侦、刑侦大队,了解跨境赌博主要作案手法和案件破获情况,交流前期发现的电信诈骗涉赌线索,建立跨境赌博信息互通机制。二是督促指导银行认真履行反赌义务。约谈辖内案件线索涉及银行,指导其认真协助公安机关查询、冻结涉案账户,对涉案主体的资金交易行为保持高度关注。三是开展可疑主体的非现场分析排查。结合近年来地下钱庄、反洗钱的案件线索,通过各外汇非现场系统对可疑主体进行全面筛查,堵截非法资金的跨境通道。四是持续推进防范跨境赌博宣传。要求各银行在营业网点显著位置摆放防范跨境赌博宣传材料,在网点LED屏幕滚动播放防范跨境赌博宣传标语。组织青年志愿者进社区开展宣传,引导群众树立“十赌九输”的观念,远离赌博行为。