| 行政处罚决定书文号 | 湘州汇检罚字〔2025〕第1号 |
|---|---|
| 违规主体名称 | 中国农业银行股份有限公司湘西分行 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 刘* |
| 注册地址 | 湖南省吉首市北一环22号 |
| 统一社会信用代码 | 91433100889482314D |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局湘西土家族苗族自治州分局 |
| 违法行为类型 | 《经常项目外汇业务指引（2020版）》 (汇发〔2020〕14 号)第十一条 |
| 违法事实 | 未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查。 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第四十七条 |
| 处罚类别 | 罚款 |
| 罚没款金额（万元） | 30.00 |
| 处罚决定日期 | 2025-08-11 |
| 公示截止期 | 2026-08-19 |
| 备注 | 无 |