| 行政处罚决定书文号 | 琼汇检罚〔2025〕2号 |
|---|---|
| 违规主体名称 | 渤海银行股份有限公司海口分行 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 崔** |
| 注册地址 | 海南省海口市美兰区国兴大道11号国瑞城S5裙楼1至5层 |
| 统一社会信用代码 | 91460100MA5T6YTL4D |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局海南省分局 |
| 违法行为类型 | 1.《资本项目外汇业务指引（2020年版）》（汇综发〔2020〕89号文印发）8.9非金融机构国内外汇贷款账户开立、使用及关闭 审核原则二、国内外汇贷款账户收支范围；2.《国家外汇管理局关于实施国内外汇贷款外汇管理方式改革的通知》（汇发〔2002〕125号）四、国内外汇贷款专用账户的管理 |
| 违法事实 | 违反外汇账户管理规定 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第四十八条第（四）项 |
| 处罚类别 | 警告，没收违法所得，罚款 |
| 罚没款金额（万元） | 1.01 |
| 处罚决定日期 | 2025-09-25 |
| 公示截止期 | 2026-10-09 |
| 备注 | 无 |