| 行政处罚决定书文号 | 青汇检罚〔2020〕6号 |
|---|---|
| 违规主体名称 | 中国银行股份有限公司青海省分行 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 胡** |
| 注册地址 | 青海省西宁市城东区东关大街218号 |
| 统一社会信用代码 | 91630000926580715T |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局青海省分局 |
| 违法行为类型 | 《个人外汇管理办法》（中国人民银行令〔2006〕第3号）第六条、《个人外汇管理办法实施细则》（汇发〔2007〕1号）第六条和《国家外汇管理局综合司关于报送对外金融资产负债及交易数据、个人外币现钞存取数据和银行自身外债数据的通知》(汇综发〔2014〕95号)第一条；《个人外汇管理办法》（中国人民银行令〔2006〕第3号）第三十四条及《个人外汇管理办法实施细则》（汇发〔2007〕1号）第三十条。 |
| 违法事实 | 未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料；在办理经常项目资金收付时，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查。 |
| 处罚依据 | 依据《外汇管理条例》第四十八条第（二）项和第四十七条第（一）项。 |
| 处罚类别 | 警告,罚款。 |
| 罚没款金额（万元） | 13.00 |
| 处罚决定日期 | 2020-12-30 |
| 公示截止期 | 2022-01-07 |
| 备注 | 无 |