| 行政处罚决定书文号 | 赣汇检罚〔2025〕10号 |
|---|---|
| 违规主体名称 | 中国银行股份有限公司南昌市青湖支行 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 万** |
| 注册地址 | 江西省南昌市高新开发区火炬大道75号 |
| 统一社会信用代码 | 91360106858405391Y |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局江西省分局 |
| 违法行为类型 | 《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第十二条第一款、《经常项目外汇业务指引（2020年版）》（汇发〔2020〕14号文印发）第二十三条第一款和第三款、《国家外汇管理局关于进一步优化贸易外汇业务管理的通知》（汇发〔2024〕11号文印发）第三条 |
| 违法事实 | 办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第四十七条第（一）项 |
| 处罚类别 | 罚款，没收违法所得 |
| 罚没款金额（万元） | 5.36 |
| 处罚决定日期 | 2025-11-05 |
| 公示截止期 | 2026-11-06 |
| 备注 | 金融机构 |