| 行政处罚决定书文号 | 琼汇检罚〔2025〕10号 |
|---|---|
| 违规主体名称 | 海南白马控股有限公司 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 符** |
| 注册地址 | 海口市海府路一横路华宇大厦1003室 |
| 统一社会信用代码 | 91460000754366914U |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局海南省分局 |
| 违法行为类型 | 《国家外汇管理局海南省分局关于在中国（海南）自由贸易试验区开展外汇创新业务的通知》（琼汇发〔2019〕12号）第八条；《资本项目外汇业务指引（2020年版）》（汇综发〔2020〕89号文印发）第8.1节“审核原则”第二条“外债使用”第四项 |
| 违法事实 | 非法套汇 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第四十条 |
| 处罚类别 | 没收违法所得，罚款 |
| 罚没款金额（万元） | 155.46 |
| 处罚决定日期 | 2025-11-21 |
| 公示截止期 | 2026-11-25 |
| 备注 | 无 |