外汇行政处罚信息查询
更新时间:2020-01-15【打印】
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厦门汇检罚〔2023〕2号
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行政处罚决定书文号 厦门汇检罚〔2023〕2号
违规主体名称 厦门国际银行股份有限公司
法定代表人或负责人姓名 王**
注册地址 福建省厦门市思明区鹭江道8-10号
统一社会信用代码 91350000612017727Q
作出处罚决定的行政机关名称 国家外汇管理局厦门市分局
违法行为类型 1.违反《关于改革和规范资本项目结汇管理政策的通知》(汇发〔2016〕16号)第五条第(二)项的规定;2.违反《跨境担保外汇管理规定》(汇发〔2014〕29号印发)第十二条的规定。
违法事实 1.办理企业资本金结汇业务违规;2.2020年部分未结清内保外贷业务违规。
处罚依据 《中华人民共和国外汇管理条例》(国务院令第532号)第四十三条、第四十七条
处罚类别 警告、罚款、没收违法所得
罚没款金额(万元) 838.30
处罚决定日期 2023-08-07
公示截止期 2024-08-11
备注