| 行政处罚决定书文号 | 琼汇检罚〔2025〕11号 |
|---|---|
| 违规主体名称 | 海南银行股份有限公司 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 朱** |
| 注册地址 | 海南省海口市美兰区桂林洋经济开发区江东大道188号 |
| 统一社会信用代码 | 91460000348086474N |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局海南省分局 |
| 违法行为类型 | 1.《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第十二条；2.《国家外汇管理局关于印发〈经常项目外汇业务指引（2020年版）〉的通知》（汇发〔2020〕14号）第十一条第一款、第十四条第一款；3.《中国人民银行 国家外汇管理局关于支持新型离岸国际贸易发展有关问题的通知》（银发〔2021〕329号）二（二）、三（一） |
| 违法事实 | 办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第四十七条第（一）项 |
| 处罚类别 | 没收违法所得，罚款 |
| 罚没款金额（万元） | 174.60 |
| 处罚决定日期 | 2025-11-27 |
| 公示截止期 | 2027-02-12 |
| 备注 | 无 |