| 行政处罚决定书文号 | 京汇罚〔2026〕14号 |
|---|---|
| 违规主体名称 | 中国进出口银行 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 陈** |
| 注册地址 | 北京市西城区复兴门内大街30号 |
| 统一社会信用代码 | 91100000100016448C |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局北京市分局 |
| 违法行为类型 | 《中华人民共和国外汇管理条例》(中华人民共和国国务院令第532号)第十二条第一款，第二十六条； 《经常项目外汇业务指引（2020年版）》（汇发〔2020〕14号文印发)第四十八条第一款，第四十九条第二款； 《国家外汇管理局关于进一步推进外汇管理改革完善真实合规性审核的通知》（汇发〔2017〕3号文）第八条； 《银行办理结售汇业务管理办法实施细则》（汇发〔2014〕53号文印发）第四条，第二十一条，第二十三条，第二十八条，第二十九条，第三十一条，第三十二条； 《银行办理结售汇业务管理办法》（中国人民银行令〔2014〕第2号）第十八条，第十九条； 《国家外汇管理局关于进一步促进外汇市场服务实体经济有关措施的通知》（汇发〔2022〕15号）第一条第二项； 《银行间外汇市场管理暂行规定》（银发〔1996〕423号文印发）第二条第二款； 《跨境担保外汇管理规定》（汇发〔2014〕29号文印发）第六条，第九条，第十八条； 《境内机构境外直接投资外汇管理规定》（汇发〔2009〕30号）第九条第二项 |
| 违法事实 | 办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查；违反规定办理资本项目资金收付；违反规定办理结汇、售汇业务；违反外汇市场交易管理；违反外汇登记管理规定 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国外汇管理条例》(中华人民共和国国务院令第532号)第四十七条第一项，第二项，第三项，第五项；第四十八条第五项 |
| 处罚类别 | 警告，没收违法所得，罚款 |
| 罚没款金额（万元） | 221.24 |
| 处罚决定日期 | 2026-03-05 |
| 公示截止期 | 2027-03-13 |
| 备注 | 无 |