| 行政处罚决定书文号 | 大汇检罚〔2025〕1号 |
|---|---|
| 违规主体名称 | 中国银行股份有限公司大理州宾川支行 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 汪* |
| 注册地址 | 云南省大理白族自治州宾川县金牛镇金川路西侧大理鑫泰度假酒店二期9 栋9-1-101、9-1-102、9-1-103号商铺 |
| 统一社会信用代码 | 91532924MAD5M00Q86 |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局大理州分局 |
| 违法行为类型 | 《国家外汇管理局关于进一步优化贸易外汇业务管理的通知》（汇发〔2024〕11 号文印发）第四点。 |
| 违法事实 | 办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查。 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第四十七条第（一）项。 |
| 处罚类别 | 罚款 |
| 罚没款金额（万元） | 60.00 |
| 处罚决定日期 | 2025-11-21 |
| 公示截止期 | 2026-11-26 |
| 备注 |