| 行政处罚决定书文号 | 浔汇检罚〔2026〕3号 |
|---|---|
| 违规主体名称 | 招商银行股份有限公司九江永泰支行 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 余* |
| 注册地址 | 江西省九江市八里湖新区八里湖大道南侧、永泰路西侧九境华庭S1栋101 |
| 统一社会信用代码 | 91360402MA35GQPR5R |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局九江市分局 |
| 违法行为类型 | 《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第十二条第一款、《经常项目外汇业务指引（2020年版）》（汇发〔2020〕14号文印发）第四十八条第一款和第四十九条第二款 |
| 违法事实 | 办理经常项目资金收汇，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第四十七条第（一）项 |
| 处罚类别 | 罚款，没收违法所得 |
| 罚没款金额（万元） | 41.36 |
| 处罚决定日期 | 2026-11-03 |
| 公示截止期 | 2027-11-05 |
| 备注 | 无 |