| 行政处罚决定书文号 | 赣汇检罚〔2023〕8号 |
|---|---|
| 违规主体名称 | 中国建设银行股份有限公司鄱阳支行 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 张** |
| 注册地址 | 江西省鄱阳县大芝路27号 |
| 统一社会信用代码 | 9136112886177880XB |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局江西省分局 |
| 违法行为类型 | 《中华人民共和国外汇管理条例》第十二条和《经常项目外汇业务指引（2020年版）》（汇发〔2020〕14号文印发）第十一条 |
| 违法事实 | 办理经常项目付汇业务未对交易单证的真实性进行合理审查 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条第（一）项 |
| 处罚类别 | 罚款， 没收违法所得 |
| 处罚内容 | 处罚款420000.00元，并没收违法所得4512.43元 |
| 罚款金额（万元） | 42.00 |
| 没收金额（万元） | 0.45 |
| 处罚决定日期 | 2023-11-16 |
| 公开截止期 | 2024-11-22 |
| 备注 | 无 |