| 行政处罚决定书文号 | 川汇检罚字〔2025〕1号 |
|---|---|
| 违规主体名称 | 中信银行股份有限公司成都分行 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 李** |
| 注册地址 | 中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府大道北段1480号拉·德方斯大厦 |
| 统一社会信用代码 | 91510000X21607362C |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局四川省分局 |
| 违法行为类型 | 《银行办理结售汇业务管理办法》（中国人民银行令〔2014〕第2号）第十八条“、《银行办理结售汇业务管理办法实施细则》（汇发〔2014〕53号文印发）第四条和《资本项目外汇业务指引（2020年版）》（汇发〔2020〕89号文印发）第6.10节“审核原则”第三条 |
| 违法事实 | 违规办理资本项目售汇业务 |
| 处罚依据 | 《外汇管理条例》第四十七条 |
| 处罚类别 | 罚款，没收违法所得 |
| 罚没款金额（万元） | 23.00 |
| 处罚决定日期 | 2025-05-26 |
| 公示截止期 | 2026-06-04 |
| 备注 |