| 行政处罚决定书文号 | 厦门汇检罚〔2025〕1号 |
|---|---|
| 违规主体名称 | 兴业银行股份有限公司厦门分行 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 陈* |
| 注册地址 | 厦门市思明区湖滨北路78号 |
| 统一社会信用代码 | 91350200854981367X |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局厦门市分局 |
| 违法行为类型 | 1.违反《境内企业内部成员外汇资金集中运营管理规定》（汇发〔2009〕49号文印发）第九条的规定;2.违反《资本项目外汇业务指引（2020年版）》（汇综发〔2020〕89号文印发）6.10“境外机构在境内设立的分支、代表机构和境外个人购买境内商品房所涉结购汇”中审核原则第一条第一项的相关规定 |
| 违法事实 | 1.未按规定通过国内外汇贷款账户进行委贷资金管理;2.境外个人结汇所得人民币资金未直接划转至交易对方账户 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国外汇管理条例》（国务院令第532号）第四十八条第(四)项 |
| 处罚类别 | 警告、罚款 |
| 罚没款金额（万元） | 16.50 |
| 处罚决定日期 | 2025-05-26 |
| 公示截止期 | 2026-05-29 |
| 备注 | 无 |