| 行政处罚决定书文号 | 绍外管罚〔2025〕2号 |
|---|---|
| 违规主体名称 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司绍兴分行 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 李* |
| 注册地址 | 绍兴市柯桥区柯桥街道柯桥现代大厦2幢0102-0105、0202-0205、0302-0305室，3幢101-107、201-207、301-307室 |
| 统一社会信用代码 | 91330621097238946E |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局绍兴市分局 |
| 违法行为类型 | 《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第十二条、《经常项目外汇业务指引（2020版）》（汇发〔2020〕14号文印发）第十一条、第十四条、《银行办理结售汇业务管理办法》（中国人民银行令〔2014〕第2号）第十八条、《银行办理结售汇业务管理办法实施细则》（汇发〔2014〕53号印发）第四条 |
| 违法事实 | 违反规定办理结汇业务、办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第四十七条第（一）项、第（三）项 |
| 处罚类别 | 没收违法所得、罚款 |
| 罚没款金额（万元） | 70.22 |
| 处罚决定日期 | 2025-07-28 |
| 公示截止期 | 2026-07-31 |
| 备注 | 无 |