| 行政处罚决定书文号 | 粤汇处〔2024〕4 号 |
|---|---|
| 违规主体名称 | 澳门国际银行股份有限公司广州分行 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 游** |
| 注册地址 | 广州市天河区珠江新城华夏路8号合景国际金融广场1层104房、27层2701房自编02单元、34层3401房、35层3501房 |
| 统一社会信用代码 | 91440101MA59KK4C1E |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局广东省分局 |
| 违法行为类型 | 《外国投资者境内直接投资外汇管理规定》（汇发〔2013〕21号文印发）第十二条第二款；《银行办理结售汇业务管理办法实施细则》（汇发〔2014〕53号文印发）第四条；《资本项目外汇业务指引（2020年版）》（汇综发〔2020〕89号文印发）“6.9外国投资者撤资所得资金汇出”中审核原则第二条第2点 |
| 违法事实 | 违反规定办理资本项目资金收付业务 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条第（二）项 |
| 处罚类别 | 罚款、没收违法所得 |
| 罚没款金额（万元） | 68.82 |
| 处罚决定日期 | 2024-07-10 |
| 公示截止期 | 2025-07-19 |
| 备注 | 无 |