| 行政处罚决定书文号 | 泉汇罚〔2026〕1号 |
|---|---|
| 违规主体名称 | 中信银行股份有限公司泉州分行 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 宋** |
| 注册地址 | 福建省泉州市丰泽区宝洲路东段南侧中骏国金中心3号楼1-4层 |
| 统一社会信用代码 | 91350500749093931A |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局泉州市分局 |
| 违法行为类型 | 《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第十二条第一款、《经常项目外汇业务指引（2020年版）》(汇发〔2020〕14号文印发)第十一条第一款 |
| 违法事实 | 未尽职审查办理货物贸易项下收汇 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第四十七条第一项 |
| 处罚类别 | 罚款、没收违法所得 |
| 罚没款金额（万元） | 44.63 |
| 处罚决定日期 | 2026-03-05 |
| 公示截止期 | 2027-03-16 |
| 备注 | 无 |