| 行政处罚决定书文号 | 包汇检罚字〔2025〕第1号 |
|---|---|
| 违规主体名称 | 中国银行股份有限公司包头分行 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 葛* |
| 注册地址 | 内蒙古自治区包头市青山区钢铁大街28# |
| 统一社会信用代码 | 911502047012306774 |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局包头市分局 |
| 违法行为类型 | 《经常项目外汇业务指引（2020年版）》（汇发〔2020〕14号文印发）第十一条第一款、第三十四条第二项 |
| 违法事实 | 办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第四十七条第一项 |
| 处罚类别 | 罚款、没收违法所得 |
| 罚没款金额（万元） | 8.03 |
| 处罚决定日期 | 2025-06-12 |
| 公示截止期 | 2026-06-16 |
| 备注 | 银行 |