| 行政处罚决定书文号 | 漳汇罚〔2026〕1号 |
|---|---|
| 违规主体名称 | 中国工商银行股份有限公司漳州分行 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 庄** |
| 注册地址 | 福建省漳州市芗城区元光南路3号 |
| 统一社会信用代码 | 91350600856508354Y |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局漳州市分局 |
| 违法行为类型 | 《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第十二条第一款、《经常项目外汇业务指引（2020年版）》（汇发〔2020〕14号文印发）第十一条第一款；《银行办理结售汇业务管理办法》（中国人民银行令〔2014〕第2号）第十八条、《银行办理结售汇业务管理办法实施细则》（汇发〔2014〕53号文印发）第四条、《国家外汇管理局关于改革和规范资本项目结汇管理政策的通知》（汇发〔2016〕16号）第五条第（二）项、《外国投资者境内直接投资外汇管理规定》（汇发〔2013〕21号文印发）第十二条第二款；《跨境担保外汇管理规定》（汇发〔2014〕29号文印发）第十八条、《金融机构外汇业务数据采集规范（1.4版）》（汇发〔2025〕38号文印发）第二章2.6.4和第三章3.2.6 |
| 违法事实 | 未尽职审查办理货物贸易项下收汇业务；未尽职审查办理资本金结汇业务；未按照规定报送外保内贷相关信息 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第四十七条第（一）项、第（三）项和第四十八条第（二）项 |
| 处罚类别 | 警告、罚款、没收违法所得 |
| 罚没款金额（万元） | 93.77 |
| 处罚决定日期 | 2026-3-6 |
| 公示截止期 | 2027-3-17 |
| 备注 | 无 |