| 行政处罚决定书文号 | 上海汇管罚字〔2021〕3112210801号 |
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| 违规主体名称 | 上海汇付数据服务有限公司 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 周** |
| 注册地址 | 上海市徐汇区宜山路700号C5栋5楼 |
| 统一社会信用代码 | 91310104660736427E |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局上海市分局 |
| 违法行为类型 | 1.《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国第532号令）第十二条、《国家外汇管理局关于开展支付机构跨境外汇支付业务试点的通知》（汇发〔2015〕7号）第八条和第九条、《国家外汇管理局关于印发〈支付机构外汇业务管理办法〉的通知》（汇发〔2019〕13号）第四条和第二十四条 2.《国家外汇管理局关于印发〈支付机构外汇业务管理办法〉的通知》（汇发〔2019〕13号）第十一条第二款、笫十五条第一款第二项、第三十条 3.《国家外汇管理局关于开展支付机构跨境外汇支付业务试点的通知》（汇发〔2015〕7号）第十八条、第十九条、第二十二条、第二十三条；《国家外汇管理局关于印发〈支付机构外汇业务管理办法〉的通知》（汇发〔2019〕13号）第二十一条、第三十六条、第三十八条、第四十条、第四十二条 4.《国家外汇管理局关于开展支付机构跨境外汇支付业务试点的通知》（汇发〔2015〕7号）第十八条、《国家外汇管理局关于印发〈支付机构外汇业务管理办法〉的通知》（汇发〔2019〕13号）第三十六条和第三十七条 5.《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国第532号令）第三十三条第二款、《国家外汇管理局关于印发〈支付机构外汇业务管理办法〉的通知》（汇发〔2019〕13号）第七条 |
| 违法事实 | 1.违反规定将外汇汇入境内 2.未按规定在合作银行开立备付金账户3.未按规定采集和报告相关信息资料4.未按规定进行国际收支申报5.阻碍外汇管理机关依法进行监督检查或者调查 |
| 处罚依据 | 1.《中华人民共和国外汇管理条例》第四十一条2.《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条第四项 3.《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条第二项4.《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条第一项 5.《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条第六项 |
| 处罚类别 | 警告、罚款 |
| 罚没款金额（万元） | 447.00 |
| 处罚决定日期 | 2021-12-31 |
| 公示截止期 | 2023-01-06 |
| 备注 | 无 |