| 行政处罚决定书文号 | 深外管检[2021]48号 |
|---|---|
| 违规主体名称 | 深圳农村商业银行股份有限公司 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 李** |
| 注册地址 | 深圳市宝安区新安街道海旺社区海秀路2028号农商银行大厦 |
| 统一社会信用代码 | 91440300782792953J |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局 深圳市分局 |
| 违法行为类型 | 违反了《中华人民共和国外汇管理条例》第十二条；《经常项目外汇业务指引》第九条；《国家外汇管理局关于印发货物贸易外汇管理法规有关问题的通知》附件1《货物贸易外汇管理指引》第四条和第十四条；《国家外汇管理局关于印发<个人外汇管理办法实施细则>的通知》第十七条和第三十条规定 |
| 违法事实 | 1.违规办理一般贸易项下付汇业务；2.违规办理个人超限额提钞；3.违规办理个人收付汇及结汇业务. |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国外汇管理条例》第三十二条、第四十七条第（一）项、第四十八条第（四）项的规定 |
| 处罚类别 | 责令改正，给予警告，没收违法所得，罚款。 |
| 罚没款金额（万元） | 105.43 |
| 处罚决定日期 | 2021-11-24 |
| 公示截止期 | 2022-11-26 |
| 备注 | 无 |