外汇行政处罚信息查询
更新时间:2020-01-15【打印】
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京汇罚〔2023〕32号
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行政处罚决定书文号 京汇罚〔2023〕32号
违规主体名称 中国农业银行股份有限公司
法定代表人或负责人姓名 谷*
注册地址 北京市东城区建国门内大街69号
统一社会信用代码 911100001000054748
作出处罚决定的行政机关名称 国家外汇管理局北京市分局
违法行为类型 1.《跨境担保外汇管理规定》(汇发〔2014〕29号文印发)第五条、第二十一条、第二十八条 2.《银行办理结售汇业务管理办法》(中国人民银行令〔2014〕第2号)第十八条、《银行办理结售汇业务管理办法实施细则》(汇发〔2014〕53号文印发)第四条、《国家外汇管理局关于改革和规范资本项目结汇管理政策的通知》(汇发〔2016〕16号)第五条 3.《中华人民共和国外汇管理条例》(中华人民共和国国务院令第532号)第十七条、《个人外汇管理办法实施细则》(汇发〔2007〕1号文印发)第十七条 4.《中华人民共和国外汇管理条例》第十二条第一款、《经常项目外汇业务指引(2020年版)》(汇发〔2020〕14号文印发)第十一条 5.《银行办理结售汇业务管理办法》第十八条、《银行办理结售汇业务管理办法实施细则》第四条 6.《个人外汇管理办法实施细则》第六条、《经常项目外汇业务指引(2020年版)》第七十六条 7.《经常项目外汇业务指引(2020年版)》第一条 8.《经常项目外汇业务指引(2020年版)》第二十三条 9.《经常项目外汇业务指引(2020年版)》第七十七条
违法事实 1.办理经常项目资金收付,未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查 2.违反规定办理资本项目资金收付 3.违反规定办理结汇、售汇业务 4.未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料
处罚依据 《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条、第四十八条
处罚类别 警告,没收违法所得,罚款
处罚内容 给予警告,没收违法所得1,418,524.70元人民币,并处553万元人民币罚款
罚款金额(万元) 553.00
没收金额(万元) 141.85
处罚决定日期 2023-11-17
公开截止期 2024-11-24
备注