| 行政处罚决定书文号 | 皖汇检罚〔2023〕5 号 |
|---|---|
| 违规主体名称 | 徽商银行股份有限公司合肥城隍庙支行 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 刘* |
| 注册地址 | 安徽省合肥市六安路99号 |
| 统一社会信用代码 | 913401007117700288 |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局安徽省分局 |
| 违法行为类型 | 1.《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第十二条第一款 2.《国家外汇管理局关于印发〈经常项目外汇业务指引（2020年版）〉的通知》（汇发〔2020〕14号）之附件1《经常项目外汇业务指引（2020年版）》第二十三条第三款和第二十五条第二款 |
| 违法事实 | 办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条第一项 |
| 处罚类别 | 罚款 |
| 处罚内容 | 处罚款30万元人民币 |
| 罚款金额（万元） | 30.00 |
| 没收金额（万元） | 0.00 |
| 处罚决定日期 | 2023-11-15 |
| 公开截止期 | 2024-11-22 |
| 备注 | 无 |