| 行政处罚决定书文号 | 大汇检罚〔2026〕1号 |
|---|---|
| 违规主体名称 | 云南大理市农村商业银行股份有限公司 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 赖** |
| 注册地址 | 云南省大理白族自治州大理市大理经济开发区云岭大道1号 |
| 统一社会信用代码 | 915329006229100098 |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局大理州分局 |
| 违法行为类型 | 《国家外汇管理局关于进一步优化贸易外汇业务管理的通知》（汇发〔2024〕11 号文印发）第四点 |
| 违法事实 | 办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第四十七条第（一）项 |
| 处罚类别 | 罚款 |
| 罚没款金额（万元） | 52.00 |
| 处罚决定日期 | 2026-02-06 |
| 公示截止期 | 2027-02-10 |
| 备注 |