| 行政处罚决定书文号 | 甬外管罚〔2024〕1号 |
|---|---|
| 违规主体名称 | 招商银行股份有限公司宁波分行 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 陆* |
| 注册地址 | 浙江省宁波市江东区民安东路342号 |
| 统一社会信用代码 | 91330204717205038A |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局宁波市分局 |
| 违法行为类型 | 《外汇管理条例》（国务院令第532号）第十二条，《经常项目外汇业务指引（2020年版）》（汇发〔2020〕14号印发）第六十八条、第七十一条和第七十二条 |
| 违法事实 | 办理个人经常项目外汇收付业务，未对交易真实性进行合理审核。 |
| 处罚依据 | 依据《外汇管理条例》（国务院令第532号）第四十七条第（一）项 |
| 处罚类别 | 罚款,没收违法所得 |
| 罚没款金额（万元） | 64.09 |
| 处罚决定日期 | 2024-06-21 |
| 公示截止期 | 2025-06-26 |
| 备注 | 无 |