| 行政处罚决定书文号 | 云汇检罚〔2021〕2号 |
|---|---|
| 违规主体名称 | 渣打银行（中国）有限公司昆明分行 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 戴晓岚 |
| 注册地址 | 云南省昆明市五华区崇仁街1号东方柏丰首座商务中心东楼23层2307、2308号 |
| 统一社会信用代码 | 91530000316285495H |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局云南省分局 |
| 违法行为类型 | 《中华人民共和国外汇管理条例》（国务院令2008年第532号）第七条、《中国人民银行关于印发＜境内外汇账户管理规定＞的通知》(银发〔1997〕第416号)第四十三条和《国家外汇管理局关于改革和规范资本项目结汇管理政策的通知》（汇发〔2016〕16号）第三条 |
| 违法事实 | 违反外汇账户管理规定 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国外汇管理条例》（国务院令2008年第532号）第四十八条 |
| 处罚类别 | 责令改正、警告、罚款 |
| 处罚内容 | 责令改正违规行为，给予警告，处以6.5万元人民币罚款。 |
| 罚款金额（万元） | 6.50 |
| 没收金额（万元） | 0.00 |
| 处罚决定日期 | 2021-11-16 |
| 公开截止期 | 2022-11-18 |
| 备注 | 银行 |