| 行政处罚决定书文号 | 云汇检罚〔2025〕1 号 |
|---|---|
| 违规主体名称 | 中国光大银行股份有限公司昆明分行 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 罗** |
| 注册地址 | 云南省昆明市人民中路28 号 |
| 统一社会信用代码 | 91530000916554388H |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局云南省分局 |
| 违法行为类型 | （一）《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532 号）第十二条第一款；《银行办理结售汇业务管理办法实施细则》（汇发〔2014〕53 号文印发）第四条；《经常项目外汇业务指引（2020 年版）》（汇发〔2020〕14 号文印发）第四十八条第一款。 （二）《银行办理结售汇业务管理办法实施细则》（汇发〔2014〕53 号文印发）第十六条第二项。 |
| 违法事实 | （一）办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查。（二）违反外汇登记管理规定。 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532 号）第四十七条第一项和第四十八条第五项。 |
| 处罚类别 | 警告、罚款、没收违法所得 |
| 罚没款金额（万元） | 70.78 |
| 处罚决定日期 | 2025-06-04 |
| 公示截止期 | 2026-06-09 |
| 备注 |