| 行政处罚决定书文号 | 浙外管罚〔2023〕3号 |
|---|---|
| 违规主体名称 | 南洋商业银行（中国）有限公司杭州分行 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 郑** |
| 注册地址 | 浙江省杭州市上城区四季青街道新业路200号华峰国际商务大厦2201-2204室、2301-2302室 |
| 统一社会信用代码 | 9133000068071433XD |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局浙江省分局 |
| 违法行为类型 | 《银行办理结售汇业务管理办法实施细则》（汇发〔2014〕53号文印发）第四条、《国家外汇管理局关于改革和规范资本项目结汇管理政策的通知》（汇发〔2016〕16号）第五条第（二）项、《资本项目外汇业务指引（2020年版）》（汇综发〔2020〕89号文印发）10.1资本项目收入结汇-审核原则第6点和《国家外汇管理局关于进一步推进外汇管理改革完善真实合规性审核的通知》（汇发〔2017〕3号）第七条 |
| 违法事实 | 违反规定办理结汇业务、办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条 |
| 处罚类别 | 罚款、没收违法所得 |
| 处罚内容 | 处罚没款人民币79.35万元 |
| 罚款金额（万元） | 64.00 |
| 没收金额（万元） | 15.35 |
| 处罚决定日期 | 2023-11-15 |
| 公开截止期 | 2024-11-22 |
| 备注 | 无 |