| 行政处罚决定书文号 | 泉汇罚〔2025〕5号 |
|---|---|
| 违规主体名称 | 中国农业银行股份有限公司南安市支行 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 高** |
| 注册地址 | 福建省泉州市南安市成功街1700号、1700-1号、1700-2号、1700-3号、1700-4号、1700-5号 |
| 统一社会信用代码 | 91350583856303885A |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局泉州市分局 |
| 违法行为类型 | 《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第十二条第一款及第三十五条、《经常项目外汇业务指引（2020年版）》(汇发〔2020〕14号文印发)第十一条第一款及第二款、《跨境担保外汇管理规定》（汇发〔2014〕29号印发）第十八条、《金融机构外汇业务数据采集规范（1.4版）》（汇发〔2025〕38号文印发，2025年10月10日施行）第二章2.6.4、第三章3.2.6、第六章6.7.3.2.1 |
| 违法事实 | 未尽职审查办理货物贸易项下收汇;未尽职审查办理货物贸易项下付汇;未按规定报送外保内贷签约及变动信息 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第四十七条第一项、第四十八条第二项 |
| 处罚类别 | 警告、罚款、没收违法所得 |
| 罚没款金额（万元） | 94.31 |
| 处罚决定日期 | 2025-12-30 |
| 公示截止期 | 2027-01-09 |
| 备注 | 无 |