| 行政处罚决定书文号 | 南汇罚[2026]1号 |
|---|---|
| 违规主体名称 | 兴业银行股份有限公司建瓯支行 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 童** |
| 注册地址 | 建瓯市中山路458号 |
| 统一社会信用代码 | 91350783857199362Y |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局南平市分局 |
| 违法行为类型 | 《银行办理结售汇业务管理办法》（中国人民银行令〔2014〕第2号）第十八条、《银行办理结售汇业务管理办法实施细则》（汇发〔2014〕53号）第四条、《国家外汇管理局关于改革和规范资本项目结汇管理政策的通知》（汇发〔2016〕16号）第五条第二项、《国家外汇管理局关于印发<资本项目外汇业务指引（2024年版）>的通知》（汇发〔2024〕12号）11.2资本项目收入结汇支付中11.2.3审核原则第6点 |
| 违法事实 | 未尽职审查办理资本金结汇业务 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第四十七条第三项 |
| 处罚类别 | 罚款、没收违法所得 |
| 罚没款金额（万元） | 46.18 |
| 处罚决定日期 | 2026-07-01 |
| 公示截止期 | 2027-07-10 |
| 备注 |