| 行政处罚决定书文号 | 浙外管罚〔2025〕1号 |
|---|---|
| 违规主体名称 | 中国银行股份有限公司建德支行 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 汪* |
| 注册地址 | 浙江省建德市新安江街道新安路193号 |
| 统一社会信用代码 | 913301828439677031 |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局浙江省分局 |
| 违法行为类型 | 《银行办理结售汇业务管理办法实施细则》（汇发〔2014〕53号文印发）第四条、《国家外汇管理局关于改革和规范资本项目结汇管理政策的通知》（汇发〔2016〕16号）第五条第（二）项、《国家外汇管理局关于优化外汇管理支持涉外业务发展的通知》（汇发〔2020〕8号）第一条第（一）项和《资本项目外汇业务指引（2020年版）》（汇综发〔2020〕89号文印发）10.1资本项目收入结汇-审核原则第6点 |
| 违法事实 | 违反规定办理结汇业务 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条第（三）项 |
| 处罚类别 | 罚款、没收违法所得 |
| 罚没款金额（万元） | 44.10 |
| 处罚决定日期 | 2025-06-13 |
| 公示截止期 | 2026-06-16 |
| 备注 | 无 |