| 行政处罚决定书文号 | 琼汇检罚〔2021〕1号 |
|---|---|
| 违规主体名称 | 国家开发银行海南省分行 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 顾** |
| 注册地址 | 海南省海口市秀英区长怡路甲1号 |
| 统一社会信用代码 | 91460000901253195K |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局海南省分局 |
| 违法行为类型 | 《中华人民共和国外汇管理条例》(中华人民共和国国务院令第532号)第十二条、《货物贸易外汇管理指引》（汇发〔2012〕38号）第四条和《国家外汇管理局关于进一步促进贸易投资便利化完善真实性审核的通知》（汇发〔2016〕7号）第五条 |
| 违法事实 | 办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国外汇管理条例》(中华人民共和国国务院令第532号)第四十七条、第四十九条 |
| 处罚类别 | 责令限期改正、罚款、没收违法所得；对相关人员给予警告、罚款 |
| 处罚内容 | 对该分行责令限期改正，处人民币100万元罚款，没收违法所得1097.91万元人民币；对该分行时任行长胡**给予警告，处人民币5万元罚款；对该分行时任行长杨**给予警告，处人民币5万元罚款；对该分行时任副行长王**给予警告，处人民币5万元罚款。 |
| 罚款金额（万元） | 100.00 |
| 没收金额（万元） | 1097.91 |
| 处罚决定日期 | 2021-01-12 |
| 公开截止期 | 2022-01-28 |
| 备注 | 无 |