| 行政处罚决定书文号 | 滨汇检罚〔2022〕1号 |
|---|---|
| 违规主体名称 | 华夏银行股份有限公司滨海新区支行 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 李** |
| 注册地址 | 天津市滨海新区杭州道街道河北路2856、2864号 |
| 统一社会信用代码 | 911201165864067525 |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局滨海新区中心支局 |
| 违法行为类型 | 《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第六条、第三十五条、第四十八条第（五）项；《国家外汇管理局关于进一步简化和改进直接投资外汇管理政策的通知》（汇发〔2015〕13号）第一条第（一）项以及附件《直接投资外汇业务操作指引》第二部分相关条款；《国际收支统计申报办法》（中国人民银行行长令〔1995〕第2号发布，中华人民共和国国务院令第642号修订）第七条、第八条和第十条；《通过银行进行国际收支统计申报业务实施细则》（汇发〔2015〕27号文印发）第三条；《通过银行进行国际收支统计申报业务实施细则》（汇发〔2020〕16号文印发）第三条；《银行办理结售汇业务管理办法》（中国人民银行令〔2014〕第2号）第二十三条；《银行办理结售汇业务管理办法实施细则》（汇发〔2014〕53号文印发）第五十条。 |
| 违法事实 | 违反外汇登记管理规定；未按照规定进行国际收支统计申报；未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料。 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第四十八条 |
| 处罚类别 | 责令改正、给予警告、罚款 |
| 罚没款金额（万元） | 25.00 |
| 处罚决定日期 | 2022-05-20 |
| 公示截止期 | 2023-05-26 |
| 备注 | 银行 |